愛爾眼科醫(yī)院集團股份有限公司關于停止用募集資金興建盤錦愛爾眼科醫(yī)院的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　愛爾眼科醫(yī)院集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2011年8月5日召開第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關于停止用募集資金興建盤錦愛爾眼科醫(yī)院的議案》，此議案尚需提交股東大會審議，現(xiàn)將公司擬停建盤錦愛爾眼科醫(yī)院項目的相關事宜公告如下：

　　一、停止用募集資金興建盤錦愛爾眼科醫(yī)院的概述

　　經國內證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2009]1008號文核準，公司首次公開發(fā)行3，350萬股人民幣普通股，發(fā)行價格28.00元每股，募集資金總額93，800萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為88，197.65萬元，該募集資金已于2009年10月16日到達公司指定賬戶。公司募集資金計劃投入項目為：(一)設立太原愛爾眼科醫(yī)院項目;(二)設立南寧愛爾眼科醫(yī)院項目;(三)設立杭州愛爾眼科醫(yī)院項目;(四)設立長春愛爾眼科醫(yī)院項目;(五)設立襄樊愛爾眼科醫(yī)院項目;(六)設立武漢愛爾眼科醫(yī)院漢口門診部項目;(七)設立岳陽愛爾眼科醫(yī)院項目;(八)設立盤錦愛爾眼科醫(yī)院項目;(九)擴建成都愛爾眼科醫(yī)院項目;(十)擴建濟南愛爾眼科醫(yī)院項目;(十一)建設公司內部管理信息系統(tǒng)項目，其中設立盤錦愛爾眼科醫(yī)院項目擬投入募集資金1，874.3萬元，截至目前該項目尚未實施。

　　二、停建盤錦愛爾眼科醫(yī)院項目的原因

　　基于公司未來在三線城市布點的整體戰(zhàn)略安排，為確保更加合理、有效地使用募集資金，公司決定停建盤錦愛爾眼科醫(yī)院項目，適時選擇符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的優(yōu)質新項目進行投資。

　　三、停建募投項目對公司的影響

　　停建盤錦愛爾眼科醫(yī)院項目不會對公司未來經營造成不利影響，公司今年將在已新建或收購3家醫(yī)院的基礎上，擬再投資設立4-6家醫(yī)院，從長遠來看，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的優(yōu)質募投項目所產生的價值作用更大，更加符合公司實際經營情況和全體股東利益最大化。

　　四、停建項目實施后該部分募集資金的使用安排

　　盤錦愛爾眼科醫(yī)院項目停建后，原擬投入的1，874.3萬元募集資金仍將存放于公司的募集資金專戶，公司管理層將從公司經營的實際需求出發(fā)，盡快對該部分募集資金的用途做出合理安排，擬定新的投資計劃，用于公司主業(yè)發(fā)展，在實際使用前，將履行董事會或股東大會審議程序并及時披露。

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司決定停建盤錦愛爾眼科醫(yī)院項目，是為了確保更加合理、有效地使用募集資金，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況，履行的程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《募集資金管理辦法》的有關規(guī)定，我們一致同意停建盤錦愛爾眼科醫(yī)院項目的提案，并同意將該議案提交股東大會審議。

　　六、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會審核意見如下：公司決定停建盤錦愛爾眼科醫(yī)院項目，符合公司發(fā)展的戰(zhàn)略要求，該項目的停建更有利于募集資金的合理使用，符合公司及全體股東的利益，監(jiān)事會一致同意公司停建盤錦愛爾眼科醫(yī)院項目的提案，并同意將該議案提交股東大會審議。

　　七、保薦機構意見

　　作為公司的保薦機構，平安證券經核查后認為：愛爾眼科決定停建盤錦愛爾眼科醫(yī)院項目，是為了更加合理、有效地使用募集資金，符合愛爾眼科發(fā)展戰(zhàn)略，有助于提高愛爾眼科的募集資金使用效率，不存在損害愛爾眼科及其他股東特別是中小股東利益的情況。本公司同意愛爾眼科停止實施募集資金投資新建盤錦愛爾眼科醫(yī)院項目。

　　八、備查文件

　　1、《第二屆董事會第十次會議決議》;

　　2.《獨立董事關于公司相關事項的獨立意見》;

　　3、《第二屆監(jiān)事會第七次會議決議》;

　　4、《平安證券有限責任公司關于愛爾眼科醫(yī)院集團股份有限公司終止實施部分募集資金項目的核查意見》。